证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-068
绿康生化股份有限公司
(资料图)
关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 04
月 19 日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2023-061）。
现场会议召开时间： 2023 年 05 月 04 日（星期四）15:30 开始。
网络投票时间：2023 年 05 月 04 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2023 年 05 月 04 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份共计 81,488,386
股，占上市公司总股份的 52.4325%。根据现场会议的统计结果和网络投票结果，
出席本次会议的人员情况如下：
通过现场出席的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 69,349,180 股，占上
市公司总股份的 44.6217%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，
代表股份 38,266,012 股，占上市公司总股份的 24.6217%；现场出席但通过网络
投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 31,083,168 股，占上市公司总股份
的 20%，其表决情况计入网络投票结果。
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 43,222,374 股，占上市公司总股份
的 27.8108%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 2 人，代表股份 912,951
股，占上市公司总股份的 0.5874%。
其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表股份
代表股份 739,206 股，占上市公司总股份的 0.4756%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 81,488,386 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 912,951 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 2.00 《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 81,488,386 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 912,951 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法
律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
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